Beratungsgrundlage:              Haushaltsplan 2014

Berichterstatterin:              Frau Renate Kakoschke von der Amtsverwaltung Siek

Anliegend wird der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit Haushaltsplan inkl. der Finanzwerte 2015 – 2017 des Schulverbandes Stapelfeld (Ergebnis- und Finanzplan) vorgelegt.

Die Haushaltsansätze orientieren sich überwiegend an den Vorjahreswerten bzw. wurden angepasst und fortgeschrieben. Die Mittelanforderungen der Schulleiterin sind berücksichtigt worden. Noch nicht eingeplant ist der Wunsch der Schulleiterin, einige Klassenräume in naher Zukunft mit interaktiven Whiteboards auszustatten (pro Klasse zwischen 3.000 € und 5.000 €).

Besonderheiten einzelner Haushaltsansätze sind bei den jeweiligen Produktkonten erläutert.

Zur Deckung der planmäßig vorgesehenen Ansätze für die offene Ganztagsschule wird ein Anteil von den Gemeinden in Höhe von 45.000 € erforderlich. Dieser Gemeindeanteil verteilt sich anhand der per Stand August 2013 zugrunde zu legenden Kinderzahlen wie folgt:

Gemeinde Braak                            12.521,74 € (32 Kinder)

Gemeinde Brunsbek                            10.173,91 € (26 Kinder)

Gemeinde Stapelfeld                            22.304,35 € (57 Kinder).

Die OGS wird am Jahresende spitz abgerechnet.

Der Stellenplan 2014 ändert sich nicht. Die Gesamtzahl der Stellen bleibt – wie im Vorjahr – bei 2,56 Stellen.

Bei dem Produktkonto 211000.5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind mit dem Entwurf vorsorglich 10.000 Euro eingeplant worden. Das Untersuchungsergebnis im Hinblick auf mögliche Legionellen liegt noch nicht vor. Falls sich hier ein möglicher Unterhaltungsaufwand ergeben sollte, wäre der Haushaltsansatz ggf. anzupassen.

Bei dem Produktkonto 211000.0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung (150-1.000 €) werden mit dem Entwurf 8.500 € für 10 neue Schaukästen veranschlagt. Diese Haushaltsmittel werden wieder eingeworben, weil sie mit dem Nachtrag 2013 herausgenommen worden sind.

Der Ergebnisplan ist in Ertrag und Aufwand ausgeglichen. Es handelt sich um einen Umlagehaushalt, wonach die fehlenden Haushaltsmittel von den Gemeinden ausgeglichen werden.

Der Finanzplan weist keine liquiden Mittel aus. Der kamerale Bestand vom Jahresende 2011 in Höhe von 15.400 € ist bereits mit dem Nachtrag 2012 in Anspruch genommen worden.

Da der Nachtrag 2013 und der Haushalt 2014 zeitgleich beschlossen werden sollen, sind die Nachtragsansätze im Haushaltsentwurf 2014 nicht automatisch in der Spalte „Ansatz 2013“ enthalten und manuell eingetragen worden.

Auf Nachfrage aus dem Ausschuss erläutert Frau Grot die Arbeitsweise eines „interaktiven Whiteboards“. Es wäre seitens der Schule wünschenswert, wenn bereits im August 2014 eine Klasse damit ausgerüstet werden könnte. Es handelt sich hier um die Tafel inkl. Software, ein Laptop sowie einen Beamer. Frau Grot wird gebeten, bis zur Sitzung der nächsten Schulverbandsversammlung einen Prospekt zu besorgen sowie die Folgekosten (z. B. Lizenzgebühren) zu ermitteln. Parallel dazu wird Frau Grot gebeten, bereits schon jetzt Angebote einzuholen. 

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Finanzausschuss empfiehlt, die Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Stapelfeld möge beschließen:

1. Die Haushaltssatzung 2014 wird erlassen. Über die Mittelbereitstellung für die Schaukästen sowie die interaktiven Whiteboards soll in der Schulverbandsversammlung beraten und entschieden werden.
2. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung bis 2017 wird gebilligt.
3. Der Stellenplan 2014 wird in der vorgelegten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig dafür